“洗钱”相关日志
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台湾高院裁定继续羁押陈水扁83天前
- 作者：我的公园 标签：
陈水扁
吴淑珍
洗钱
洗钱罪
贪污罪
- 台湾高院裁定继续羁押陈水扁
台北9月24日电 (半山人)台湾高等法院24日下午召开前当局领导人陈水扁移审庭，经过数小时的庭讯后，合议庭于晚间以羁押理由仍在，作出继续羁押陈水扁的裁定。
台湾高院发言人稍后表示，陈水扁业经原审判处6项罪...
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阿扁91天前
- 作者：心家 标签：
洗钱
洗钱罪
陈水扁
贪污罪
龙潭
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陈水扁家庭四大弊案14名被告起诉内容一览表
被告
涉及案件
起诉罪名
检方求刑
陈水扁
机要费案
贪污罪；伪造文书罪
·给予最严厉之制裁
·褫夺公权
·追缴赃款
洗钱案
洗钱罪
龙潭购地案
收受贿赂罪
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反“洗钱”的法律规定93天前
- 作者：成都著名律师--成安 标签：
反洗钱
洗钱
犯罪
刑法
反洗钱法
- 【关键词】反洗钱 法律规定 四川刑事律师四川刑事律师网 成安律师
一、什么是反洗钱根据我国反洗钱法的定义，反洗钱“是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱...
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陈水扁仍有逾十重案缠身 特侦组将陆续侦结起诉95天前
- 作者：大亮天圣5 标签：
陈水扁
吴淑珍
洗钱
贪污
宣判
- 扁案四大弊案11日一审宣判，陈水扁夫妇被判处重刑，但这仅是扁家涉及不法的一部分。据了解，扁家其它涉及的弊案，至少还有七大区块，十件以上的重案，包括二次金改、企业给款8亿元(新台币，下同)、黄芳彦及扁家子女洗钱案、企业洗钱案、“机密外交”、境外资产、319枪击案等。特侦组将视搜...
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陈水扁洗钱账户与上亿元房产遭全面冻结95天前
- 作者：开心农场最新外挂网 标签：
陈水扁
吴淑珍
豪宅
洗钱
装潢
- 中新网9月13日电 据台湾《中国时报》报道，特侦组侦办陈水扁家族洗钱案，认定扁家以国泰世华银行保管室的八亿元(新台币，下同)不法所得，动用其中六千万元交给黄芳彦，支付购买两户宝徕豪宅，涉及洗钱，日前已下令冻结宝徕两户房产，禁止移转买卖，日后若经法院判决有罪定谳，将依法宣告没...
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陈水扁洗钱账户与上亿元房产遭全面冻结95天前
- 作者：爱心接力 标签：
陈水扁
吴淑珍
豪宅
洗钱
装潢
- 来源：中国新闻网
中新网9月13日电 据台湾《中国时报》报道，特侦组侦办陈水扁家族洗钱案，认定扁家以国泰世华银行保管室的八亿元(新台币，下同)不法所得，动用其中六千万元交给黄芳彦，支付购买两户宝徕豪宅，涉及洗钱，日前已下令冻结宝徕两户房产，禁止移转买卖，日后若经法院判决有罪定谳，将依法宣告没入。...
