“洗钱”相关日志

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  台搞定陈水扃后,又开始“动”李登辉了！！ 31天前

  作者：大年　标签： 李登辉  陈水扁  洗钱  新加坡  执政 

      台湾前总统陈水扁告发另一位前总统李登辉涉及5100万美元（7070万新元）洗钱案，侦办动作有新发展，特侦组决定将各案一并调查。         据《中国时报》昨日报道，检方特侦组...

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  析陈水扁举报李登辉洗钱32天前

  作者：天天要换丈母娘　标签： 李登辉  联想电脑  陈水扁  洗钱  博客 

    析陈水扁举报李登辉洗钱   陈水扁又玩花活，举报前任李登辉洗钱。阿扁这样做的目的何在呢，《上海博客多报》请来了台湾问题资深观察员胡三聊，请他谈谈对此事的看法。下面就是胡三聊先生的谈话主要内容。 大家好，台湾的阿扁最近举报前任李登辉洗钱，我认为阿扁此举的目的有这几个方面。 一...

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  台检方特侦组将统一调查李登辉洗钱秘帐33天前

  作者：中国文谷·搜狐博客　标签： 李登辉  洗钱  陈水扁  新加坡  执政 

  台检方特侦组将统一调查李登辉洗钱秘帐 2009年11月15日 14:04　来源：中国台湾网 　　陈水扁告发前台湾地区领导人李登辉涉及五千一百万美金洗钱案，侦办动作有新发展。据台湾《中国时报》报道，台检方特侦组决定将李登辉所牵涉的“奉天”、“当阳”机密...

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  最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释34天前

  作者：顾律师博客　标签： 刑法  犯罪  刑事案件  所得  洗钱 

       最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕15号) 　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，自2009年1...

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  了解你的客户(KYC)35天前

  作者：花季雨季　标签： 客户  反洗钱  注册会计师  洗钱  商业 

       了解你的客户  (KYC) 主要目是为了确保客户拥有合法、真实的身份，确保客户身份已得到正确识别，同时确保客户了解到他们可能造成的风险。核实客户身份时，使用可靠、独立的文件、数据或资料。监测客户的账目和交易以便预防或查明欺诈、洗钱或有组织...

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  最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释36天前

  作者：胡晓华律师工作室　标签： 刑法  犯罪  刑事案件  所得  洗钱 

       最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕15号) 　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，自2009年1...

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  最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释36天前

  作者：杨艳霞律师的博客　标签： 刑法  刑事案件  犯罪  洗钱  法院 

       【法规标题】最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释 【颁布单位】最高人民法院 【发文字号】 【颁布时间】2009-11-4 【失效时间】 【法规来源】http://www.china.com.cn/policy/tx...

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  最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释36天前

  作者：王高祥律师　标签： 刑法  犯罪  刑事案件  所得  洗钱 

      最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释(法释〔2009〕15号) 　　《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2009年9月21日由最高人民法院审判委员会第1474次会议通过，现予公布，自2009年11月11日起...

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  反洗钱-制度现状37天前

  作者：伤心雨泪1　标签： 反洗钱  洗钱  金融  现状  制度 

       一是金融竞争无序，个别金融机构从局部利益出发，超范围吸收存款，公款私存，违规将来路不明的资金转入储蓄账户或直接支付大额现金，随意放宽账户设立条件和金融交易审查标准，搞违规竞争，不执行金融机构内部制度，给洗钱活动提供了可乘之机； 二是一些金融机构特...