“洗钱”相关日志
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析陈水扁举报李登辉洗钱19天前
- 作者：天天要换丈母娘 标签：
李登辉
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析陈水扁举报李登辉洗钱
陈水扁又玩花活，举报前任李登辉洗钱。阿扁这样做的目的何在呢，《上海博客多报》请来了台湾问题资深观察员胡三聊，请他谈谈对此事的看法。下面就是胡三聊先生的谈话主要内容。
大家好，台湾的阿扁最近举报前任李登辉洗钱，我认为阿扁此举的目的有这几个方面。
一...
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了解你的客户(KYC)22天前
- 作者：花季雨季 标签：
客户
反洗钱
注册会计师
洗钱
商业
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了解你的客户 (KYC) 主要目是为了确保客户拥有合法、真实的身份，确保客户身份已得到正确识别，同时确保客户了解到他们可能造成的风险。核实客户身份时，使用可靠、独立的文件、数据或资料。监测客户的账目和交易以便预防或查明欺诈、洗钱或有组织...
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反洗钱-制度现状24天前
- 作者：伤心雨泪1 标签：
反洗钱
洗钱
金融
现状
制度
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一是金融竞争无序，个别金融机构从局部利益出发，超范围吸收存款，公款私存，违规将来路不明的资金转入储蓄账户或直接支付大额现金，随意放宽账户设立条件和金融交易审查标准，搞违规竞争，不执行金融机构内部制度，给洗钱活动提供了可乘之机；
二是一些金融机构特...
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