“洗钱”相关日志
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试论洗钱罪的特征与认定4天前
- 作者：Kevin的金融街 标签：
犯罪
洗钱
金融
洗钱罪
外资
- 试论洗钱罪的特征与认定
[内容提要]：洗钱是一种国际性的新型犯罪活动，本文以刑法理论为指导，以修订后的《刑法》及其修正案为依据，从洗钱犯罪的概念和性质入手，结合司法实践对洗钱罪的构成要件、既未遂认定以及此罪与彼罪的界限、洗钱罪的处罚等问题进行探讨。
[关键词]：洗钱罪 概...
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打开大规模洗钱的核心秘密4天前
- 作者：Kevin的金融街 标签：
洗钱
反洗钱
外资
地下钱庄
南海
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开大规模洗钱的核心秘密
揭开大规模洗钱的核心秘密 洗钱活动最早出现在20世纪20年代，当时美国芝加哥的一名黑手党成员开了一家洗衣店，在每晚计算当天的洗衣收入时，他把那 些通过赌博、走私、勒索获得的非法收入混入洗衣收入中，再向税务部门纳税，扣去应缴的税款后...
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外资银行纳入反洗钱监管－洗钱的六大途径6天前
- 作者：花季雨季 标签：
洗钱
贪官
反洗钱
贪污
银行
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据新华社北京12月19日电（记者郑玮娜吴晶）公安部19日上午举行新闻发布会。针对近年来外逃贪官将贪污受贿资金通过银行等渠道输送到境外的情况，公安部新闻发言人武和平19日表示：中国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道。
武和平说，按照《中华人民共和...
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特侦组:陈致中夫妇瑞士帐户资料与清查内容相符15天前
- 作者：大亮天圣5 标签：
瑞士
洗钱
资料
台湾
司法
- 据“中央社”报道，台特侦组主任陈云南22日证实，检方在上个月已收到瑞士司法互助文件，包含陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓在瑞士相关银行的账户资料，内容与特侦组所清查内容相符。
台湾媒体报道，瑞士联邦检察署日前已将扁家海外2100万美金(约新台币7 亿元)账户资料，辗转送抵&ld...
