“洗钱”相关日志
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特侦组:陈致中夫妇瑞士帐户资料与清查内容相符1天前
- 作者：大亮天圣5 标签：
瑞士
洗钱
资料
台湾
司法
- 据“中央社”报道，台特侦组主任陈云南22日证实，检方在上个月已收到瑞士司法互助文件，包含陈水扁儿子陈致中、媳妇黄睿靓在瑞士相关银行的账户资料，内容与特侦组所清查内容相符。
台湾媒体报道，瑞士联邦检察署日前已将扁家海外2100万美金(约新台币7 亿元)账户资料，辗转送抵&ld...
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呆若木瓜 和 洗钱1天11小时前
- 作者：百变牙膏墙头草 标签：
木瓜
洗钱
厨房
蹦蹦
对视
- 老婆这两天频频有惊人的话出来，特此记录一下：
1. 呆若木瓜
中午要来高中同学，老婆忙着在厨房做菜。昨天特意买了一个木瓜，准备做凉拌木瓜丝。她一边问我木瓜是水果呢还是菜？我说不知道，要不要上网查？ 老婆说算了。 一会又问我木瓜丝是直接凉拌呢还是要开水淖一下？我更是无语。平时只是吃过，做还是头一次！老...
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论如何防洗钱和假币在社会的流通1天11小时前
- 作者：悟 标签：
纸币
洗钱
身份证号码
假币
社会
- 一：建立一个庞大的数据库，把发行和已发行的纸币号码录入存档。
二：在各分支机构建立号码录入识别器和纸币持有人的身份证挂钩。
三：纸币的号码和个人身份证号码的紧密联系就为偷逃税和行贿和受贿的杜绝有了可能。
四：纸币的每一次流通都有迹可寻，在主要消费场所只要配备号码录入器即可，有效而可行。
五：全球一体...
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洗 钱1天17小时前
- 作者：残月如钩 标签：
洗钱
老婆
儿子
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洗 钱
晚饭后，老婆拿来晾干了的衣服，儿子一摸裤兜儿：“坏了！我兜儿里还有六块钱呢！妈，你把我钱给洗了！”说着儿子掏出了皱巴巴的六块钱。老婆说：“没...
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强化监管政治公众人物账户4天前
- 作者：国家庆碘 标签：
贪官
洗钱
反洗钱
反洗钱法
金融
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近年约4000名贪官携带500亿美元外逃
实名制提出多年有人仍拥有几十个账户
腐败和金融诈骗所得将视为洗钱上游黑钱
作为十届人大立法规划中的一部重要法律，反洗钱法由全国人大预算工委负责起草工作。全国人大预算工委法案室主任俞光远12月16日...
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电子货币：最终会将现金变成“废纸”4天前
- 作者：税务争议与危机处理专家：郭伟 标签：
洗钱
税务局
集团
中国
税务
- 【背景资料】：
◆ 香港《大公报》9月4日的一篇报道，报道称，随着调查的深入，文强的老婆带领专案组人员到一处赃款窝藏点位于机场高速公路边的一个深水鱼塘，在鱼塘底的淤泥里花了两天工夫，才捞起一大捆用油纸层层包好的钱，接近两千万啊!
【评】：文强知道，钱不能存在银行，也不能大张旗鼓的去消费。
◆ 据《华...
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美国反洗钱立法产生的历史背景5天前
- 作者：黄家驹 标签：
反洗钱
洗钱
毒品
美国
集团
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洗钱最初由毒品犯罪衍生。在毒品交易中，贩毒集团每完成一宗毒品买卖，就积攒了一笔赃款。在早期的毒品活动中，非法毒品交易所获取的大量收益通常都以现金的形式出现，这对于贩毒集团而言，是一个巨大的尴尬问题。在国外，有学者估算过：若以市面街头买卖毒品所经常兑现的5美元、10美元或者20美元面值的...
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浅析国外反洗钱激励机制对我国的启示6天前
- 作者：毛新宇 标签：
反洗钱
洗钱
卫生
激励机制
金融机构
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一、国际反洗钱激励机制及运作模式
反洗钱激励与约束并重原则是一个重要的国际经验。国际反洗钱领域有两大著名的反洗钱纲领性文件：反洗钱法规金融行动特别工作组（FATF）《四十项建议》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，其中均有专门条款涉及反洗钱激励机...
