“金融机构”相关日志
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以法律形式界定反洗钱工作体制21天前
- 作者：梁洛施 标签：
反洗钱
报告
方案
金融机构
工作
- 我们知道，金融机构的反洗钱工作一直是由人民银行统一管理。此次《反洗钱法》又赋予了金融监管机构参与制定金融机构反洗钱规章，并对金融机构提出建立健全反洗钱内控制度要求的权利，那么，前后两种工作体制该如何衔接？
《反洗钱法》可以说首次以法律形式界定了反洗钱的工作体...
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以法律形式界定反洗钱工作体制21天前
- 作者：梅艳方 标签：
反洗钱
报告
方案
金融机构
工作
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我们知道，金融机构的反洗钱工作一直是由人民银行统一管理。此次《反洗钱法》又赋予了金融监管机构参与制定金融机构反洗钱规章，并对金融机构提出建立健全反洗钱内控制度要求的权利，那么，前后两种工作体制该如何衔接？
《反洗钱法》可以说首次以法律形式界定了反...
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以法律形式界定反洗钱工作体制21天前
- 作者：伤心雨泪121 标签：
反洗钱
报告
方案
金融机构
工作
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我们知道，金融机构的反洗钱工作一直是由人民银行统一管理。此次《反洗钱法》又赋予了金融监管机构参与制定金融机构反洗钱规章，并对金融机构提出建立健全反洗钱内控制度要求的权利，那么，前后两种工作体制该如何衔接？
《反洗钱法》可以说首次以法律形式界定了反...
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利率过低会致金融机构囤积现金24天前
- 作者：钱生钱 标签：
周小川
利率
金融机构
央行
存款利率
- 央行行长周小川昨天在出席“2009年全球CEO年会”时表示，要保持金融系统向实体经济提供服务的压力和动力。其中，压力来源于存款利率的高低，动力来源于利差的大小。他认为，存款利率过低，会导致金融机构囤积现金；利差过小也会影响银行放贷的动力，因而存款利率和利差均需保持在一定的水...
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感觉经济回暖27天前
- 作者：好人好报 标签：
金融机构
企业
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今天参加上级主管单位组织的业务培训，有机会和同行交流了一些所在单位的经营情况，两位同行均在大的企业集团工作，都笑盈盈地表示去冬今春受金融危机的影响，大家已做好今年继续过寒冬的准备，可是好像金融危机现在已对企业没什么影响，今年二季度后经营形势持续向好，这两家企业...
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浅析国外反洗钱激励机制对我国的启示28天前
- 作者：毛新宇 标签：
反洗钱
洗钱
卫生
激励机制
金融机构
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一、国际反洗钱激励机制及运作模式
反洗钱激励与约束并重原则是一个重要的国际经验。国际反洗钱领域有两大著名的反洗钱纲领性文件：反洗钱法规金融行动特别工作组（FATF）《四十项建议》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，其中均有专门条款涉及反洗钱激励机...
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