“反洗钱”相关日志
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了解客户，把好反洗钱第一关口3天前
- 作者：花季雨季 标签：
反洗钱
培训
岗位责任制
打假
身份证
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石狮市位于福建东南沿海，商品经济活跃，发达的经济、活跃的金融环境被一些不法分子所觊觎，假证件、假银行卡等犯罪活动时有发生。对银行来说，强化把关守口意识，认真审查和记录客户身份和资料，防范身份不明的客户开立匿名帐户和假名帐户工作日显重要。应对新情况，农...
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强化监管政治公众人物账户4天前
- 作者：国家庆碘 标签：
贪官
洗钱
反洗钱
反洗钱法
金融
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近年约4000名贪官携带500亿美元外逃
实名制提出多年有人仍拥有几十个账户
腐败和金融诈骗所得将视为洗钱上游黑钱
作为十届人大立法规划中的一部重要法律，反洗钱法由全国人大预算工委负责起草工作。全国人大预算工委法案室主任俞光远12月16日...
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美国反洗钱立法产生的历史背景6天前
- 作者：黄家驹 标签：
反洗钱
洗钱
毒品
美国
集团
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洗钱最初由毒品犯罪衍生。在毒品交易中，贩毒集团每完成一宗毒品买卖，就积攒了一笔赃款。在早期的毒品活动中，非法毒品交易所获取的大量收益通常都以现金的形式出现，这对于贩毒集团而言，是一个巨大的尴尬问题。在国外，有学者估算过：若以市面街头买卖毒品所经常兑现的5美元、10美元或者20美元面值的...
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浅析国外反洗钱激励机制对我国的启示6天前
- 作者：毛新宇 标签：
反洗钱
洗钱
卫生
激励机制
金融机构
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一、国际反洗钱激励机制及运作模式
反洗钱激励与约束并重原则是一个重要的国际经验。国际反洗钱领域有两大著名的反洗钱纲领性文件：反洗钱法规金融行动特别工作组（FATF）《四十项建议》和《联合国打击跨国有组织犯罪公约》，其中均有专门条款涉及反洗钱激励机...
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反洗钱论文 6天前
- 作者：毛新宇 标签：
反洗钱
洗钱
规定
犯罪
洗钱罪
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反洗钱是当今国际社会的一个焦点问题。我国近年来非常注重采用法律手段打击洗钱活动，在较短的时间内就初步构建了以反洗钱刑事法律为基点、以金融机构反洗钱法规为重心、其他法律法规相配套的反洗钱法律体系，专门的《反洗钱法》也正在紧张起草之中。但相比国际反洗钱立...
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反洗钱--法律责任6天前
- 作者：伤心雨泪1 标签：
反洗钱
金融
机构
罚款
规定
- 1.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分： （一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的； （二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； （三）违反规定对有关机构和人员...
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反洗钱监督管理6天前
- 作者：伤心雨泪121 标签：
反洗钱
国务院
职责
机构
规定
- 国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 ...
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了解你的客户(KYC)11天前
- 作者：花季雨季 标签：
客户
反洗钱
注册会计师
洗钱
商业
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了解你的客户 (KYC) 主要目是为了确保客户拥有合法、真实的身份，确保客户身份已得到正确识别，同时确保客户了解到他们可能造成的风险。核实客户身份时，使用可靠、独立的文件、数据或资料。监测客户的账目和交易以便预防或查明欺诈、洗钱或有组织...
