“反洗钱法”相关日志

  • 国家庆碘
    反洗钱法两项新法规1天16小时前
    作者：国家庆碘　标签： 反洗钱  公司  证券  保险  反洗钱法 
        依据最新通过的《反洗钱法》，今晚7点，中国人民银行公布了两项新的反洗钱相关法规，即《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，两部法规将分别于明年1月1号和3月1号起执行。　　根据新的规定，银行、证券公司、保险公司、财务公司等几乎境内所有...
  • 黄家驹
    保密义务和保密条款贯穿反洗钱法1天16小时前
    作者：黄家驹　标签： 反洗钱  金融  信息  反洗钱法  隐私 
        我也注意到媒体报道中大部分强调了《反洗钱法》对反腐败的意义、对打击洗钱行为的意义等等。其实，《反洗钱法》出台还有一大出发点，也是一大看点———就是保护公民的隐私权和财产权不受到侵犯。大家都知道，存款账户是要保密的，但是，反洗钱...
  • 李湘
    保密义务和保密条款贯穿反洗钱法1天17小时前
    作者：李湘　标签： 反洗钱  金融  信息  反洗钱法  隐私 
         我也注意到媒体报道中大部分强调了《反洗钱法》对反腐败的意义、对打击洗钱行为的意义等等。其实，《反洗钱法》出台还有一大出发点，也是一大看点———就是保护公民的隐私权和财产权不受到侵犯。大家都知道，存款账户是要保密的，...
  • 笔者的博客
    反洗钱法既与国际标准接轨，结合中国国情1天17小时前
    作者：笔者的博客　标签： 反洗钱  洗钱  反洗钱法  项俊波  中国 
        中新网11月10日电 今年10月31日，十届人大常委会二十四次会议审议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。据悉，这部《反洗钱法》，从最初的提案、起草，到最后的审议、表决，历经了长达5年时间。中国人民银行副行长项俊波在经济日报上撰文指出，正是《反洗钱法》出...
  • 杨玉尚
    反洗钱法两项新法规1天17小时前
    作者：杨玉尚　标签： 反洗钱  公司  证券  保险  反洗钱法 
         依据最新通过的《反洗钱法》，今晚7点，中国人民银行公布了两项新的反洗钱相关法规，即《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，两部法规将分别于明年1月1号和3月1号起执行。　　根据新的规定，银行、证券公司、保险公司、财务公司等...
  • 杨玉尚
    保密义务和保密条款贯穿反洗钱法1天17小时前
    作者：杨玉尚　标签： 反洗钱  金融  信息  反洗钱法  隐私 
         我也注意到媒体报道中大部分强调了《反洗钱法》对反腐败的意义、对打击洗钱行为的意义等等。其实，《反洗钱法》出台还有一大出发点，也是一大看点———就是保护公民的隐私权和财产权不受到侵犯。大家都知道，存款账户是要保密的，...
  • 国家庆碘
    强化监管政治公众人物账户6天前
    作者：国家庆碘　标签： 贪官  洗钱  反洗钱  反洗钱法  金融 
         近年约4000名贪官携带500亿美元外逃 　　实名制提出多年有人仍拥有几十个账户 　　腐败和金融诈骗所得将视为洗钱上游黑钱 　　作为十届人大立法规划中的一部重要法律，反洗钱法由全国人大预算工委负责起草工作。全国人大预算工委法案室主任俞光远12月16日...
  • 梅艳方
    1、完善反洗钱刑事立法。8天前
    作者：梅艳方　标签： 反洗钱  洗钱  反洗钱法  洗钱罪  犯罪 
         1、完善反洗钱刑事立法。 一是要在《刑法》中明确对洗钱罪的概念进行界定，在犯罪的主观要件上，应借鉴国外有关国家立法，将“明知”改为“应知”，或者直接改为“明知或怀疑”，应明确除了...
  • 毛新宇
    《反洗钱法》的一个重要作用 就是预防和打击腐败22天前
    作者：毛新宇　标签： 洗钱  反洗钱  反洗钱法  犯罪  贪污 
            　　我在剑桥时，就接到了检察日报记者李镭的电话，希望采访关于反洗钱法的一些问题。回国后，接受采访时，重点谈了我在剑桥国际会议上发表演讲的内容。 　　《检察日报》记者 李镭 今年9月5日，刚从英国剑桥参加完一个国际会议回国的...
  • 梁洛施
    反"洗钱"的法律规定29天前
    作者：梁洛施　标签： 反洗钱  犯罪  洗钱  反洗钱法  刑法 
            　　根据我国反洗钱法的定义，反洗钱“是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、反洗钱走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质...